证券代码：600184        股票简称：光电股份        编号：临 2022-36

(资料图)

                 北方光电股份有限公司

           第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

     一、董事会会议召开情况

                                        《证

券法》、

   《上海证券交易所股票上市规则》

                 （2022 年修订）等有关规定和公司《章程》的规

定。

事。会议于 2022 年 12 月 29 日下午 3 点以现场加通讯表决方式召开。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

  根据《公司法》、公司《章程》相关规定，选举崔东旭先生为公司第六届董事会董事

长，任期与第六届董事会任期一致。崔东旭先生简历详见公司 2022 年 12 月 10 日披露的

临 2022-33 号《关于提名董事候选人的公告》。

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

  结合公司董事变更情况，对第六届董事会各专业委员会成员调整如下：

  董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊

  董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛

  董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东

  董事会战略委员会：崔东旭（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊

  董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫东、周立勇

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                 北方光电股份有限公司董事会

                                    二○二二年十二月三十日

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